ACAMS CAMS7 Deutsch real dump : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wenn eine Organisation im Rahmen ihrer unternehmensweiten Sanktionsrisikobewertung von einer potenziellen Schwachstelle erfährt, die sich auf eine im Vergleich zur Unternehmensgröße und den ermittelten Geschäftstätigkeiten geringe Anzahl von Sanktionsscreening-Warnmeldungen bezieht, welche Maßnahme würde am besten sicherstellen, dass der Risikobereich ordnungsgemäß verwaltet und bestmöglich behoben wird?

A) Überprüfung der unternehmensweiten Risikobewertungsmethodik
B) Verbesserung der Mitarbeiterschulung zur Dokumentation der Begründung geschlossener Warnungen
C) Überprüfung der Parameter und Schwellenwerte des Überwachungssystems nach der Transaktion
D) Überprüfung der derzeit im Screening-System verwendeten Fuzzy-Logik

2. Der Geldwäschebeauftragte (MLRO) eines Lebensversicherungsunternehmens überprüft die Methodik der Produktrisikobewertung.
Welche der folgenden Eigenschaften von Lebensversicherungsprodukten würde mit einer höheren Risikobewertung einhergehen?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Produkte, die die Übertragung von Geldern von einer Police auf eine andere einschränken
B) Rentenprodukte mit aufgeschobener Einkommenszahlung
C) Produkte, die einen Rückkaufswert ermöglichen
D) Produkte mit internationaler Krankenversicherung
E) Produkte, die die Option bieten, den benannten Begünstigten nach Versicherungsbeginn zu ändern.

3. Welche der folgenden AML/CFT-Vorkehrungen sollte eine Bank mindestens getroffen haben, bevor sie ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt? (Wählen Sie drei aus.)

A) Unabhängige Konformitätsprüfung
B) Screening-Software von Drittanbietern
C) Qualifiziertes und sachkundiges Personal
D) Schriftliche Richtlinien und Verfahren
E) Ein automatisiertes Überwachungssystem

4. Welche Kundenaktionen sind Warnsignale für Peer-to-Peer-Transaktionen mit virtueller Währung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde erhält mehrere Überweisungen aus verschiedenen Quellen und verwendet diese Gelder zum Kauf virtueller Währung
B) Ein Kunde verwendet Gelder aus seinem monatlichen Einkommen, um virtuelle Währung zu kaufen
C) Ein Kunde erhält Geld von einem beliebten dezentralen Mixer
D) Ein Kunde führt eine Transaktion auf der Blockchain durch, von der sein traditionelles Finanzinstitut nichts weiß

5. Warum gelten Casinos als anfällig für Geldwäsche?

A) Sie können Bargeld in scheinbar legitime Gewinne umwandeln.
B) Sie verbieten die Verwendung von Bargeld.
C) Sie beseitigen die Anonymität der Kunden vollständig
D) Sie akzeptieren nur staatliche Zahlungen

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